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quarta-feira, 20 de dezembro de 2017

SAPEAÇU: Edital de convocação de assembléia geral extraordinária

As Cooperadas, de acordo ao artigo 19° do Estatuto Social da COOPEMAFS , paragrafo único no qual diz que a assembleia será convocada por 1/5 (um quinto) das cooperadas em pleno gozo de seus direitos sociais após solicitação não atendida pelo conselho de administração. da CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CNPJ: 16.709.821/0001-31, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhoras cooperadas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no Rua Epifanio Maia s/n, no dia 30 de Dezembro de 2017, em primeira convocação às 8:30 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de cooperadas, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 12 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

AGE

I – Artigo 28°... Assembleia geral “ VICIADA EM ERRO”;

II- Artigo 34... “MANDATO TAMPÃO;

III- Prestação de Contas do exercício de 2017 compreendendo:

a) Relatório de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrações;

d) Parecer de Auditoria, se for o caso;

e) Relatório do Conselho Fiscal;

II – Destinação do resultado;

III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração/Diretoria, se for o caso;

IV – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal (quando previsto no Estatuto da Cooperativa);

VI – Plano de Trabalho para o ano de 2017;

VII – Outros assuntos de interesse social.

Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados é de 09 associados.

Local: Rua Epifanio Maia s/n

Data: 30 de Dezembro de 2017.

Hora: 8:30 h da manhã

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